Stjórn og forsvarsmenn Brims viðhafa góða stjórarhætti svo að tryggt sé að starf stjórnarinnar sem og starfsemi félagsins í heild uppfylli þau viðmið sem gilda um góða viðskiptahætti.

Starfsreglur stjórnar og stjórnarháttaryfirlýsingu er hægt að nálgast hér:

• Starfsreglur
• Stjórnarháttayfirlýsing

Stjórnarhættir félagsins taka fyrst og fremst mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, 6. útgáfu, gefnum út af Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins.

Brim hf. álítur sig fylgja framangreindum leiðbeiningum um stjórnarhætti í öllum megindráttum með þeirri undantekningu að félagið hefur ekki skipað tilnefningarnefnd.

Samstæða

Stefna Brims er að vera samþætt sjávarútvegsfyrirtæki í útgerð, vinnslu og sölu- og markaðsstarfsemi. Myndin hér að neðan sýnir starfsemi Brims ásamt helstu dóttur- og hlutdeildarfélögum.

Viðskipti tengdra aðila

Starfsemi Brims fellur undir reglur um milliverðlagninu sem vísa til þess hvernig tengdir lögaðilar verðleggja viðskipti sín á milli. Reglurnar eru ætlaðar til að tryggja að verðákvörðun í viðskiptum tengdra lögaðila sé í samræmi við verð í sambærilegum viðskiptum milli ótengdra aðila. Þannig að verðlagning sé í samræmi við svokallaða armslengdarreglu. Reglurnar eiga eingöngu við þegar tiltekin tengsl eru á milli lögaðila sem eiga í viðskiptum.

Tengsl eru fyrir hendi þegar bein og/eða óbein tengsl er á milli lögaðilanna sjálfra eða þegar tengsl er á milli manna sem eru meirihlutaeigendur lögaðilanna eða fara með stjórnunarleg yfirráð yfir þeim lögaðilum sem eiga í viðskiptum. Skilgreina má tengsl milli lögaðilanna sjálfra með beinum eða óbeinum hætti á eftirfarandi hátt:

• Þegar lögaðilar eru hluti af sömu samstæðunni eru þeir ótvírætt tengdir lögaðilar.
• Þegar lögaðili er undir beinu og/eða óbeinu meirihluta eignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja eða fleiri lögaðila innan samstæðu telst hann tengdur öllum lögaðilum innan samstæðunnar.
• Þegar lögaðili á meira en 50% í öðrum lögaðila með óbeinum hætti teljast þeir tengdir í skilningi ákvæðis laganna um milliverðlagningu. Ef annar lögaðilinn er hluti af samstæðu telst hinn lögaðilinn tengdur öllum öðrum lögaðilum innan samstæðunnar.

Stefnur Brims

Meðfylgjandi eru krækjur á stefnur Brims.

Innkaup

Brim skilgreinir Ísland sem nærsamfélag sitt. Vörur og þjónusta frá innlendum birgjum námu 98% af heildarinnkaupum félagsins árið 2020. Þar telst endurnýjun skipaflotans ekki með. Brim hefur í flestum tilvikum gert kröfur um að birgjar haldi vörulager fyrir starfsemi félagsins og að afgreiðslan sé í samræmi við notkun hverju sinni. Kostnaði og rýrnun við birgðahald er þannig haldið í lágmarki. Staðsetning fyrirtækisins á landsbyggðinni gerir það að verkum að Brim, í samræmi við innkaupastefnu félgsins, sækir þá þjónustu sem í boði er á viðkomandi stöðum og styður þannig við nærsamfélag sitt. Þetta skiptir félagið og starfsfólk þess miklu máli. Við val á birgjum og þjónustuaðilum gerir Brim ríka kröfu um að eftirfarandi þættir verði ávallt teknir til viðmiðunar:

• Samkeppnishæft verð
• Gæði vörunnar
• Þjónustustig
• Samkeppnissjónarmið
• Samfélagsábyrgð

Fari þessir þættir saman að mati félagsins, næst hagkvæmasta verðið hverju sinni sem gerir Brimi kleift að hámarka gæði og þjónustu, tryggja samkeppni og stuðla að samfélagslegri ábyrgð.

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ BIRGJA

Brim hefur sett sér stefnu í samfélagslega ábyrgum innkaupum og er hún í dag hluti af öllum stærri innkaupasamningum sem félagið gerir. Þar er kveðið á um að viðkomandi birgjar stundi góða og ábyrga viðskiptahætti. Birgjar skuldbinda sig til að starfa af heilindum og ábyrgjast að þær vörur sem þeir selja og sú þjónusta sem þeir inna af hendi standist ákvæði laga og reglna sem um hana gilda. Birgi skal virða almenn mannréttindi og skuldbindur sig til að fara eftir öllum lögum og reglum sem gilda um hans atvinnurekstur, innanlands og erlendis. Brot á ákvæði þessu getur leitt til fyrirvaralausrar uppsagnar á samningi.

Með nýjum og öflugum umhverfisgagnagrunni sem Brim hannaði og setti upp á árinu 2020, hefur félagið hafið markvissa söfnun upplýsinga um umhverfisáhrif þeirrar vöru og þjónustu sem Brim kaupir inn. Slík upplýsingasöfnun gefur Brimi færi á því að byggja upp þekkingu á losun gróðurhúsalofttegunda frá öllum rekstrareiningum félagsins og allri virðiskeðju þess. Með þessum hætti getur félagið tekið upplýsta ákvörðun um að eiga viðskipti við þá birgja sem valda minnstum umhverfisáhrifum og þar með dregið á markvissan hátt úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi félagsins.

Frá árinu 2016 hefur Brim innleitt í stærstu innkaupasamninga félagsins eftirfarandi ákvæði varðandi umhverfismál:

„Brim er aðili að loftslagsyfirlýsingu Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð, og Reykjavíkurborgar sem undirrituð var af 104 fyrirtækjum í Höfða árið 2015. Með þeirri yfirlýsingu hefur félagið skuldbundið sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum. Hluti af því er m.a. að kortleggja áhrif þjónustuaðila og starfsemi þeirra á rekstur Brims sem mun endurspeglast í umhverfisuppgjöri sem félagið sendir frá sér árlega. Til að styðja við þessi markmið skulu þjónustuaðilar skuldbinda sig, í byrjun hvers árs eða með reglubundnum hætti, til að upplýsa um umhverfisáhrif þeirra á rekstur Brim fyrir líðandi ár.“

Í dag innihalda nítján samningar við stærstu birgja félagsins þetta ákvæði.

BIRGJAMAT

Árlega fer fram mat á 100 helstu birgjum félagsins, stórum sem smáum, sem skilgreindir eru út frá mikilvægi rekstraröryggis gagnvart Brim (þ.e. þau félög sem geta haft minniháttar eða viðvarandi neikvæð áhrif á rekstur Brims). Ein af spurningum í matinu er, hvort viðkomandi birgi hafi sett sér formlegar siðareglur.

Fjöldi birgja sem geta haft minniháttar eða viðvarandi áhrif á rekstur félagsins voru 61, árið 2020. Af þessum 61 birgja voru 19 birgjar eða 31% sem höfðu innleitt skriflegar siðareglur.

Brim hefur verið leiðandi í umhverfismálum og birtir nú í fjórða sinn umhverfisuppgjör félagsins.

Nú í fyrsta skipti birtir félagið einnig samfélagsuppgjör samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq (e. ESG Reporting Guide 2.0). Niðurstöðum er skipt í þrjá þætti, umhverfisþátt, félagsleganþátt og stjórnarhætti.

Í meðfylgjandi töflu er uppgjör á stjórnarháttum samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq sem nær til starfsemi Brims og dótturfélaga.

Skráð hlutafé Brims hf. var 1.956 milljónir króna í árslok 2020. Félagið átti í árslok eigin hluti að nafnverði 35 milljónir króna en seldir voru eigin hlutir að nafnverði 22,1 milljón króna á árinu 2020. Útistandandi hlutafé nam 1.921 milljónum króna. Hluthafar í upphafi árs voru 854 en voru 880 í árslok. Í árslok 2020 áttu fjórir hluthafar yfir 10% eignarhlut í félaginu en þeir voru Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. sem átti 34,53%, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild sem átti 13,31%, Lífeyrissjóður verslunarmanna sem átti 10,88% og RE-13 ehf. sem átti 10,23%.

Gengi hlutabréfa var 50,1 í árslok 2020 en 39,1 í ársbyrjun. Raunávöxtun hlutabréfa á árinu, að meðtöldum arði í félaginu, reyndist vera jákvæð um 26,4%. Þá er miðað við bréf sem keypt var á lokagengi ársins 2019 og selt í lok ársins 2020, að teknu tilliti til greiðslu arðs og verðbólgu á árinu. Sé litið til lengri tíma var raunávöxtun hlutabréfs, sem var keypt í lok árs 2000 og selt um síðustu áramót, um 10,3% á ári að meðaltali.

Skráð viðskipti með hlutabréf í Brimi hf. námu 9.423 milljónum króna árið 2020. Skráð viðskipti árið 2019 námu 20.485 milljónum króna. Nafnhækkun úrvalsvísitölu OMX Iceland var 20,48% árið 2020 og 21,91% að teknu tilliti til arðgreiðslna.

Aðalfundur 2020

Brim hf. hélt aðalfund sinn föstudaginn 31. mars 2020. Fundurinn var rafrænn og mætt var fyrir 92,7% af virku hlutafé eða 1.760.411.586 hluti.

Formaður stjórnar Kristján Þ. Davíðsson, flutti skýrslu stjórnar og gerði grein fyrir rekstri og afkomu félagsins á liðnu starfsári. Guðmundur Kristjánsson forstjóri, kynnti ársreikning félagsins og gerði grein fyrir ýmsum þáttum starfseminnar á liðnu ári ásamt því að svara fyrirspurnum.

Tillaga stjórnar um að greidd yrði 1,0 kr. á hlut í arð af hlutafé var samþykkt samhljóða.

Sjálfkjörið var í stjórn félagsins. Í stjórn voru kjörin: Anna G. Sverrisdóttir, Guðmundur Kristjánsson, Kristján Þ. Davíðsson, Kristrún Heimisdóttir og Magnús Gústafsson.

Deloitte ehf. var kjörið endurskoðunarfélag.

Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund skipti stjórnin með sér verkum. Kristján Þ. Davíðsson var kjörinn formaður og Anna G. Sverrisdóttir varaformaður.

Tvær undirnefndir stjórnar eru starfandi, endurskoðunarnefnd og starfskjaranefnd. Endurskoðunarnefnd skipa, Gunnar Þ. Ásgeirsson formaður, Anna G. Sverrisdóttir og Kristrún Heimisdóttir. Starfskjaranefnd skipa, Magnús Gústafsson formaður, Kristján Þ. Davíðsson og Kristrún Heimisdóttir.